农发行丹江口市支行多措并举开展2021年反洗钱宣传月活动-金融理财网

为落实监管要求，加大反洗钱宣传力度，使社会公众更好地理解、配合反洗钱工作，提高员工洗钱风险防范意识和能力，根据监管及省、市分行有关工作要求，农发行丹江口市支行认真开展了2021年反洗钱宣传月活动。
    支行高度重视本次反洗钱宣传活动，为确保活动有序开展，该支行结合自身情况制定下发了活动方案，并成立了反洗钱宣传月活动领导小组，负责组织、督导反洗钱宣传月活动。同时，充分发挥主体作用，从11月2 1日起，对洗钱、反洗钱及虚拟货币基本概念，虚拟货币与数字货币的区别，参与虚拟货币交易的风险，利用虚拟货币进行洗钱的案例和本行不支持为虚拟货币交易提供服务和支持等内容进行了主体宣传，并对如何识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为进行了普及。宣传普及工作主要通过以下方式开展：
   （一）对外宣传
   一是开展网点宣传。一方面是通过在营业场所LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语和宣传视频展播，积极向前来办理业务的客户发放反洗钱宣传折页，并主动宣传反洗钱知识。另一方面在营业网点设立了咨询台，详细解答客户提出的有关反洗钱相关问题，提示客户在办理开户、大额先进存取或身份信息发生变化时，要配合网点工作人员确认和变更身份信息等；向客户普及虚拟货币的基本概念和参与虚拟货币交易的风险。
   二是开展客户交流。一方面，组织网点在自身开展的客户活动中，对邀约前来参加活动的客户进行“远离虚拟货币，保护资金安全”为主题的反洗钱知识集中宣讲，向客户宣传普及反洗钱与虚拟货币交易的具体内容，引导客户在日常金融业务办理过程中切实防范洗钱风险。另一方面，该支行结合小企业条线关于小微贷款业务的营销走访工作实际，组织工作人员对小企业对象进行业务宣传，并讲解虚拟货币传销洗钱的警示案例，提醒客户在日常资金运作中防范洗钱风险，保护资金安全。切实通过业务营销与客户交流等活动，提示防范虚拟货币交易存在的风险。
（二）对内培训
   支行利用总行梳理下发的监管机构关于防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动的相关文件及司法机构典型案例等资料，组织员工进行反洗钱业务知识学习，并对虚拟货币的相关法规和典型案例进行了学习交流。
   在本次反洗钱宣传月活动期间，丹江口市支行充分发挥主观能动性，结合自身实际，努力创新宣传方式，在有效提高客户和社会公众预防和打击洗钱的参与度，增强公众反洗钱意识，进一步提升了金融从业人员反洗钱工作能力和工作水平，使得宣传活动取得了良好效果。