农发行泰和县支行：加强反洗钱工作，守好风险防线

 为进一步强化反洗钱治理，防范恐怖融资和化解金融风险，巩固工作成效，农发行泰和县支行认真履行反洗钱工作职责，多举措构建反洗钱工作防线，为推动业务稳健发展和维护金融秩序安全稳定奠定良好基础。
严格执行规章制度。了解反洗钱法规制度是银行从业人员的基本要求，该行不定期组织开展反洗钱工作人员的案例培训和风险提示，依据《农发行反洗钱反洗钱》等内外部规章制度，要求从业人员多学文件，读懂制度规定，时刻关注洗钱新趋势特征，强化责任意识，保持警惕敏感，提高业务技能，持续推动落实洗钱风险监控。
严格做好尽职调查。在客户准入方面，详细了解客户基本情况和开户目的，认真审查客户营业执照、法定代表人身份证和公司章程等信息的真实性、完整性、合法性，根据其实际经营需要开立相对应的存款账户；通过上门核实、电话回访和外部信息平台查证等多途径稳妥做好客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作，按照要求进行客户风险等级划分和识别受益所有人。
开展反洗钱知识宣传。在办公楼大门LED屏幕滚动播放反洗钱方面的标语、悬挂横幅、张贴宣传海报，摆放纸质资料等形式，营造了反洗钱宣传声势；对外不定期举行反洗钱知识普及活动，发放折页，为老百姓答疑解惑，将反洗钱基础知识送到社区、店铺和企业。