为进一步强化反洗钱治理,防范恐怖融资和化解金融风险,巩固工作成效,农发行泰和县支行认真履行反洗钱工作职责,多举措构建反洗钱工作防线,为推动业务稳健发展和维护金融秩序安全稳定奠定良好基础。
严格执行规章制度。了解反洗钱法规制度是银行从业人员的基本要求,该行不定期组织开展反洗钱工作人员的案例培训和风险提示,依据《农发行反洗钱反洗钱》等内外部规章制度,要求从业人员多学文件,读懂制度规定,时刻关注洗钱新趋势特征,强化责任意识,保持警惕敏感,提高业务技能,持续推动落实洗钱风险监控。
严格做好尽职调查。在客户准入方面,详细了解客户基本情况和开户目的,认真审查客户营业执照、法定代表人身份证和公司章程等信息的真实性、完整性、合法性,根据其实际经营需要开立相对应的存款账户;通过上门核实、电话回访和外部信息平台查证等多途径稳妥做好客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作,按照要求进行客户风险等级划分和识别受益所有人。
开展反洗钱知识宣传。在办公楼大门LED屏幕滚动播放反洗钱方面的标语、悬挂横幅、张贴宣传海报,摆放纸质资料等形式,营造了反洗钱宣传声势;对外不定期举行反洗钱知识普及活动,发放折页,为老百姓答疑解惑,将反洗钱基础知识送到社区、店铺和企业。
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